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沪科基金〔2026〕05号 
亚搏线上app优惠活动理事会制度
第一章 总则
第一条 为规范亚搏线上app优惠活动（以下简称“基金会”）理事会运作机制，提升依法自治和科学决策水平，根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等法律法规和民政部、中央社会工作部联合印发《关于加强社会组织理事会建设的意见》以及《章程》的有关规定，特制定本制度。 对照阅读
第二条 基金会坚持中国共产党的领导。 延伸阅读符合条件的理事与党组织成员实行“双向进入、交叉任职”。
基金会依照政策法规和章程建立健全党组织参与理事会重大问题决策制度。 对照阅读参与决策的重大事项，主要包括制定修改章程、完善管理制度、重要人事安排、重要业务活动、开展涉外活动、大额经费开支、接受大额捐赠、重大资产事项等。
第三条 理事会是基金会的最高决策机构。
第二章 理事
第四条 理事会人数和任期由章程规定，理事低于章程规定的人数，应当及时补足；理事任期届满。可以连选连任。
第五条 理事的任职资格：
（一）坚持党的路线、方针、政策，遵守亚搏线上app优惠活动法律法规；
（二）勤勉尽职，诚实守信；在社会各界有较大影响的代表人士；
（三）遵守公序良俗，热心本会所从事的公益事业；
（四）具有完全民事行为能力，无不良信用记录；
（五）身体健康，能够胜任理事工作；
（六）具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验；
（七）尽职尽责，遵守本会的章程和各项管理制度；
（八）能够保证捐赠财产的采用符合公益目的，保障财产保值增值合法合规；
（九）法律法规和章程规定的其他情形。
第六条 理事按照章程规定产生和罢免。
第七条 理事的权利和义务由章程规定。
第八条 理事负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与基金会利益冲突，不得有下列行为：
（一）私分、挪用、截留、侵占基金会财产；
（二）将基金会资金以其个人名义或者以其他个人、组织名义开立账户存储；
（三）收受贿赂或者利用职权取得其他非法收入；与此同时
（四）利用职权牟取不正当利益的其他行为。
第九条 未在基金会担任专职工作的理事。不得从基金会领取薪酬；在基金会领取薪酬的理事人数不得超过理事总人数的三分之一。
第十条 理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策。
第三章 理事会
第十一条 本基金会的决策机构是理事会。理事会由理事组成，依法行使下列职权：
（一）制定、修改章程；
（二）选举、罢免理事长、副理事长、理事、秘书长；
（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；
（四）审议年度工作计划、年度工作报告、收支预算和决算；
（五）制定内部管理制度；
（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘免；
（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；
（九）决定基金会的分立、合并或终止；
（十）定期审议信息公开执行情况；
（十一）审议章程规定的重大募捐活动、重大交易活动、投资活动、涉外活动等；其实
（十二）章程规定的其他职权。
第十二条 按章程规定产生，理事长、副理事长和秘书长为基金会负责人，任职年龄一般不超过70周岁。
第十三条 理事长为基金会法定代表人，应当由中国内地居民担任。
理事长不得同时担任其他组织的法定代表人。理事长、秘书长不得由同一人兼任。
第十四条 理事长按照章程履行以下职责：
（一）召集和主持理事会会议；
（二）组织研究基金会的发展目标、方针和发展战略；另外
（三）检查理事会决议的落实情况；
（四）代表基金会签署重要文件；
（五）严格执行理事会的决议，定期向理事会报告工作；
（六）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；
（七）自觉接受理事会和监事会的监督；
（八）履行法律法规和章程规定的其他职责。
第十五条 基金会建立完善理事会工作评价机制，探索按照年度和任期对理事会工作和理事会成员履职情况进行考评。
理事长不能履行职务或者不履行职务的，由副理事长履行职务；副理事长不能履行职务或者不履行职务的，或者未设副理事长的，由过半数理事共同推举一名理事履行职务。
第十六条 基金会秘书长在理事长领导下开展工作，履行以下职责：
（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议；
（二）组织实施年度公益活动计划；
（三）拟定资金的筹集、管理和采用计划；
（四）拟订基金会内部管理规章制度，报理事会审批；
（五）协调各机构开展工作；
（六）提议聘免副秘书长、财务负责人、各分支（代表）机构主要负责人；例如
（七）法律法规和章程规定的其他职责。一般来说
第四章 议事规则
第十七条 理事会每年至少召开两次，原则上采用线下会议方式。有三分之一以上理事书面形式提议、监事会提议和符合章程及其它相关规定情形时，应当召开临时理事会会议。
第十八条 涉及重大事项决策、重要人事变动、重要项目安排、大额资金使用的，必须由理事会集体作出决定。因此
第十九条 理事会会议议题应围绕理事会的法定职责。会议召开前5个工作日或临时会议召开前3个工作日通知全体理事并告知会议议题。
涉及人员变更等重要议题，应事先向登记管理机关和业务主管单位（行业管理部门）报告。
第二十条 理事会召开临时会议的，可以书面、电话、微信、邮件等方式发出会议通知，并将会议材料以最快捷的方式送达相关理事和监事。
第二十一条 理事会书面会议通知应至少说明时间地点、议题、召集人和主持人（临时会议的提议人及其书面提议）、理事表决事项、出席列席人员和委托要求、联系人和联系方式等。
第二十二条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开。
第二十三条 理事原则上应当亲自出席会议。理事因故不能出席，应填写《授权委托书》书面委托他人出席（委托书中应载明受托人姓名、授权范围和有效期等，并由委托人签名，委托书与会议记录一并归档）。
一名受托人在一次理事会会议上只能接受一名理事的委托，并且委托理事的人数不得超过相关规定。理事未出席会议，亦未委托他人出席会议并表决的，视为放弃表决权。
第二十四条 理事会采取如下表决方式：
（一）表决可以采取举手表决、无记名投票表决方式（涉及机构变更、章程修改、理事长选举、战略规划等事项的议题需无记名投票表决）；
（二）表决实行一人一票，出席理事对议题分别进行表决；
（三）理事的表决意向分为同意、反对和弃权，拒不选择三项意向的，视为弃权；
（四）理事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解的基础上独立、审慎地表决。二分之一以上的出席理事认为议题不明确具体、材料不充分导致无法作出判断时。应当暂缓表决。
第二十五条 理事会决议应经出席理事过半数通过。
由章程规定的重要事项应经出席理事三分之二以上表决通过。
第二十六条 理事会应当制作会议记录。会议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点；
（二）会议通知的发出情况，会议召集人和主持人；
（三）出席会议的理事姓名（包括书面委托代为出席表决的理事姓名）以及出席、缺席情况，列席人员出席情况；
（四）会议议程；
（五）会议审议的议题、每位理事对有关事项的发言要点和主要意见、对议题的表决意向；与此同时
（六）每项议题的表决方式和表决结果（说明具体的同意、不同意、弃权票数）;
（七）其他需要记录的事项。
第二十七条 理事会形成决议（纪要）的，应当场制作会议决议（纪要），并由出席理事审阅、签名。会议决议经过相关负责人审核后签发。可以根据要求对外提供并使用。
第二十八条 基金会建立完善理事会履职情况、档案管理及信息公开制度，妥善保管有关资料、文件和会议资料，依据有关规定将理事会重大事项和活动情况纳入信息公开范围。其实
会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、理事代为出席的授权委托书、会议录音资料、图片及视频资料、表决票、经出席理事签字确认的会议记录、会议纪要、会议决议等。
理事会会议纸质档案由基金会按照档案管理要求保存，电子档案需定期备份存储。
第五章 理事的监督和争议处理
第二十九条 理事会举行会议、做出重要决策、理事会成员发生变动、发生关联交易等情况，要及时向监事会、职工等通报，并主动接受监事会的监督，对监事的质询与建议，理事会须作书面回复并存档备查。通常来说
第三十条 理事不履行应尽的义务，或损害本会合法权益，经三分之一理事会成员提议，可以提交理事会罢免。
第三十一条 理事会会议违反法律、行政法规或章程致使本会遭受损失的，参与表决理事承担连带赔偿责任；事实上在表决时已明确反对并记载于会议记录的理事。可免除责任。
第三十二条 因理事会内部发生重大分歧、理事会决议不能得到有效执行、理事会无法正常换届的，理事长要加强沟通协调，会同相关方面积极研究论证和加强民主协商，推动形成一致意见。
因理事长不能按规定履职，致使会议无法正常召开的，要及时启动临时会议召集机制，确保理事会职责能够得到及时有效履行。
因理事会发生内部矛盾导致无法正常运转的，应按照本会章程规定的规则和程序解决，可以由监事会主持调解或提出调解方案，引入人民调解制度进行协调解决，也可通过司法途径解决。
第六章 附则
第三十三条 有下列情形之一的，应当及时修改制度：
（一）与相关法律法规不一致的；
（二）基金会理事会决定修改的；也就是说
（三）章程规定的其他情形。
第三十四条 本制度未尽事项按照亚搏线上app优惠活动法律法规和章程规定执行，可根据实际情况完善。实际上
第三十五条 本制度由基金会秘书处负责解释。也就是说
第三十六条 本制度自发布之日起执行。
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2026年7月27日
